ضبط تشكيل عصابى يزور الشيكات البنكية لللإحتيال على شركات القطاع الخاص

حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص تاجر أقمشة ومنسوجات – مقيم بمصر القديمة بالقاهرة بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل بعض الأشخاص زعموا كونهم مسئولى إحدى شركات المفروشات ، وقاموا بالإستيلاء على بضائع منه بقيمة (50 ألف جنيه) بموجب (شيك بنكى بدون رصيد ، وعدد 3 إيصالات أمانة) ولا يعلم عنهم أية بيانات سوى رقم هاتف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الواقعة ثلاثة أشخاص شخصان مقيمان بالغربية ولهما معلومات جنائية مسجلة وهما :حاصل على دبلوم صنايع ، وموظف ، والأخرى حاصلة على دبلوم تجارة – مقيمة بالأسكندرية وقيامهم بإنشاء شركة وهمية للمفروشات كائنة بمدينة نصر بالقاهرة ، وإتخذوا منها ستاراً للنصب والإحتيال على شركات القطاع الخاص ، حيث تقوم الأخيرة بفتح حسابات بالعديد من البنوك ، وإستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ، ثم تقوم بسحب أرصدتها لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها (لتكون بمنأى عن ضبطها) ، وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها بتوقيع مُخالف لتوقيعها لدى البنوك لباقى أفراد التشكيل العصابى ، ويتولى كلاً من الأول والثانى إستقطاب الضحايا بزعم أنهم مندوبى إحدى شركات البترول أو الفنادق الكبرى ويطلبون منهم كميات من البضائع التى تقوم شركاتهم بتسويقها وتسليمهم أوامر توريد مزورة ، ويتولى كلا من الأول والثانى إستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع والذى يتبين فيما بعد أنها مزورة أو بدون رصيد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثربحوزتهم على الآتى : صورة بطاقة مزورة بإسم أحد الأشخاص تحمل صورة المتهم الثانى (الموظف). مجموعة من الكروت الشخصية والكارنيهات تحمل صور كلا من الأول والثالثة تتضمن كونهم مديرين بشركة توريدات ,مجموعة من عروض الأسعار المنسوبة للعديد من الشركات ,مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات التى تعلن فيها عن منتجاتها ,عدد ( 3 ) هاتف محمول بفحصهم فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائهم على: صور شيكات خالية البيانات منسوبة لبعض البنوك ,العديد من صور بطاقات الرقم القومى من بينها البطاقة المُستخدمة فى تلك الواقعة ,مجموعة من الإعلانات ,ومحادثات على برنامج الواتس آب تُؤكد نشاطهم . بفحص الهاتف الخاص بالثانى تبين أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك بإسم الشركة الوهمية وبها العديد من الإعلانات .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم الإجرامى . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.