سيدة تستولى على 48 مليون جنيه بحجة الاستثمار

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصاً، بتضررهم من “إحدى السيدات” سبق إتهامها في 15 قضية، وزوجها-مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان المذكوران بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وإمتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بزي النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع زوجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتي تحوي بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.